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近3年股东大会主要决议

发布日期:2018年01月03日

    3年股东大会主要决议

     

    一、2015年主要股东大会决议情况

    1.201519日,董事会依法依规召开了2015年第1次临时股东大会。会议通过以下主要决议:《关于同意修改公司经营范围的决议》、《关于同意修改公司章程的决议》。

    2.2015427日,董事会依法依规召开了2014年度股东大会。会议通过以下主要决议:《关于通过公司2014年度决算方案的决议》、《关于通过公司2014年度利润分配的决议》、《关于通过公司2015年度全面预算方案的决议》、《关于同意修改公司章程的决议》。  

    3.2015529日,董事会依法依规召开了2015年第2次临时股东大会。会议通过以下主要决议:《关于通过公司对内蒙古自治区扎赉特旗新农村建设进行捐赠的决议》、《关于同意修改公司章程的决议》。

    4.2015918日,董事会依法依规召开了2015年第3次临时股东大会。会议通过以下主要决议:《关于通过更换董事事项的决议》、《关于同意张韧锋担任公司第四届董事会非独立董事的决议》、《关于通过公司对山东省滨州市惠民县希望小学建设进行捐赠的决议》、《关于通过公司增资扩股有关事项的决议》。

    二、2016年主要股东大会决议情况

    1.2016314日,董事会依法依规召开了2016年第1次临时股东大会。会议通过以下主要决议:《关于同意修改公司章程的决议》。

    2.2016428日,董事会依法依规召开了2015年度股东大会。会议通过以下主要决议:《关于通过公司2015年董事会工作报告的决议》、《关于通过公司2015年监事会工作报告的决议》、《关于通过公司2015年工作报告的决议》、《关于通过公司2015年决算报告的决议》、《关于通过公司2015年利润分配的决议》、《关于通过公司2016年全面预算方案的决议》。

    3.2016530日,董事会依法依规召开了2016年第2次临时股东大会。会议通过以下主要决议:《关于同意公司第四届董事会、监事会及高管延期换届的决议》、《关于同意修改公司章程的决议》。

    4.2016629日,董事会依法依规召开了2016年第3次临时股东大会。会议通过以下主要决议:《关于同意修改公司章程的决议》。

    5.20161230日,董事会依法依规召开了2016年第4次临时股东大会。会议通过以下主要决议:《关于通过增加注册资本及修改公司章程等增资相关事项的决议》、《关于同意公司第四届董事会、监事会延期换届的决议》。

    三、2017年主要股东大会决议情况

    1.2017426日,董事会依法依规召开了2016年度股东大会。会议通过以下主要决议:《关于通过公司2016年董事会工作报告的决议》、《关于通过公司2016年监事会工作报告的决议》、《关于通过公司2016年工作报告的决议》、《关于通过公司2016年决算报告的决议》、《关于通过公司2016年利润分配的决议》、《关于通过公司2017年全面预算方案的决议》、《关于通过公司2016年偿付能力状况回顾与分析报告的决议》、《关于通过公司2016年度关联交易情况报告的决议》、《关于通过2016年第四季度偿付能力审计报告的决议》、《关于通过公司2017-2020年发展规划的决议》。

    2.201758日,董事会依法依规召开了2017年第1次临时股东大会。会议通过以下主要决议:《关于通过公司2016年度董事奖励事项的决议》、《关于通过公司2016年度监事奖励事项的决议》。

    3. 20171117日,董事会依法依规召开了2017年第2次临时股东大会。会议通过以下主要决议:《关于通过公司〈董事、监事及高级管理人员问责办法〉的决议》、《关于通过公司〈监事会内部控制监督管理办法〉的决议》。

    4. 20171220日,董事会依法依规召开了2017年第3次临时股东大会。会议通过以下主要决议:《关于同意续聘信永中和会计师事务所的决议》。

     

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