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近3年股东大会主要决议

发布日期:2018年10月17日

    2015年历次股东大会决议

     

    一、2015年第1次临时股东大会

    201519日,安华农业保险股份有限公司2015年第1次临时股东大会采用通讯表决方式召开。全部股东代表参与本次会议通讯表决各位股东代表合计持有公司总股份的100%,上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    (一)会议一致表决通过了《关于提请审议修改公司经营范围的议案》。

    该议案主要内容是批准修改公司经营范围。

    (二)会议一致表决通过了《关于提请审议修改公司章程的议案》。

    该议案主要内容是批准修改公司章程中经营范围的表述。

    二、2014年度股东大会决议

    2015427日,安华农业保险股份有限公司2014年度股东大会以现场方式在北京市首都机场3号航站楼三经路1号首都机场希尔顿酒店召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    (一)会议一致表决通过了《关于提请审议2014年度董事会工作报告的提案》。

    该议案主要内容是批准2014年度董事会工作报告。

    (二)会议一致表决通过了《关于提请审议2014年度监事会工作报告的提案》。

    该议案主要内容是批准2014年度监事会工作报告。

    (三)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2014年度工作报告的提案》。

    该议案主要内容是批准公司2014年度工作报告。

    (四)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2014年度决算方案的议案》。

    该议案主要内容是批准公司2014年度决算方案。

    (五)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2014年度利润分配的议案》。

    该议案主要内容是批准公司2014年度利润分配。

    (六)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2015年度全面预算方案的议案》。

    该议案主要内容是批准公司2015年度全面预算方案。

    (七)会议一致表决通过了《关于提请审议修改公司章程的议案》。

    该议案主要内容是批准因公司股东更名而对章程相关条款的更改。

    三、2015年第2次临时股东大会

    2015529日,安华农业保险股份有限公司2015年第2次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    (一)会议一致表决通过了《关于提请审议对内蒙古自治区扎赉特旗新农村建设进行捐赠的议案》。

    该议案主要内容是批准对内蒙古自治区扎赉特旗新农村建设的捐赠事项。

    (二)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2014年度董事、监事奖励事项的议案》。

    该议案主要内容是批准公司2014年度董事、监事奖励事项。

    (三)会议一致表决通过了《关于提请审议修改公司章程的议案》。

    该议案主要内容是批准因公司股东更名而对章程相关条款的更改。

    四、2015年第3次临时股东大会

    2015918日,安华农业保险股份有限公司2015年第3次临时股东大会以以现场方式在北京市首都机场3号航站楼三经路1号首都机场希尔顿酒店召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    (一)会议一致表决通过了《关于提请审议更换董事事项的议案》。

    该议案主要内容是批准股东更换派驻董事事项,免除股东原派驻董事职务。

    (二)会议一致表决通过了《关于提请审议张韧锋拟任公司第四届董事会非独立董事的议案》。

    该议案主要内容是批准张韧锋担任公司第四届董事会非独立董事事项。

    (三)会议一致表决通过了《关于提请审议对山东省滨州市惠民县希望小学建设进行捐赠的议案》。

    该议案主要内容是批准公司对山东省滨州市惠民县希望小学建设进行捐赠。

    (四)会议一致表决通过了《关于提请审议公司增资扩股有关事项的议案》。

    该议案主要内容是批准公司2015年增资方案(含增资认购协议等)。

     

    2016年历次股东大会决议

     

    一、2016年第1次临时股东大会

    2016314日,安华农业保险股份有限公司2016年第1次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    会议一致表决通过了《关于提请审议修改公司章程的议案》。

    该议案主要内容是批准修改公司章程中股权结构

    二、2015年度股东大会决议

    2016428日,安华农业保险股份有限公司2015年度股东大会以现场方式在北京市首都机场3号航站楼三经路1号首都机场希尔顿酒店召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    (一)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2015年度董事会工作报告的提案》。

    该议案主要内容是批准公司2015年度董事会工作报告。

    (二)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2015年度监事会工作报告的提案》。

    该议案主要内容是批准公司2015年度监事会工作报告。

    (三)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2015年度工作报告的提案》。

    该议案主要内容是批准公司2015年度工作报告。

    (四)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2015年度决算方案的议案》。

    该议案主要内容是批准公司2015年度决算方案。

    (五)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2015年度利润分配的议案》。

    该议案主要内容是批准公司2015年度利润分配方案。

    (六)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2016年度全面预算方案的议案》。

    该议案主要内容是批准公司2016年度全面预算方案。

    (七)会议一致表决通过了《关于提请审议公司2015年度董事、监事奖励事项的议案》。

    该议案主要内容是批准公司2015年度董事、监事奖励事项。

    (八)会议一致表决通过了《关于提请审议长治市南烨实业集团有限公司参与公司2015年度增资扩股的议案》。

    该议案主要内容是批准同意长治市南烨实业集团有限公司参与公司2015年度增资扩股。

    三、2016年第2次临时股东大会

    2016530日,安华农业保险股份有限公司2016年第2次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    (一)会议一致表决通过了《关于提请审议公司第四届董事会、监事会延期换届的议案》。

    该议案主要内容是批准公司第四届董事会、监事会换届工作自其届满之日起延期3个月(至8月下旬),同时公司第四届董事会及其专业委员会、监事会、的任期亦相应顺延。

    (二)会议一致表决通过了《关于提请审议修改公司章程的议案》。

    该议案主要内容是批准因公司股东股权转让而对章程相关条款的更改。

    四、2016年第3次临时股东大会

    2016629日,安华农业保险股份有限公司2016年第3次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    会议一致表决通过了《关于提请审议修改公司章程的议案》。

    该议案主要内容是批准因公司股东股权转让而对章程相关条款的更改。

    五、2016年第4次临时股东大会

    20161230日,安华农业保险股份有限公司2016年第4次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议通过以下议案:

    (一)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196%同意通过了《关于提请审议确认增资相关事项及相应修改公司章程的议案》,其中占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804%持反对票。

    该议案主要内容是批准将公司注册资本增至52.2921亿元,同意对公司章程进行相应修改。

    (二)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196%同意通过了《关于提请审议公司第四届董事会、监事会延期换届的议案》,其中占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804%持反对票。

    该议案主要内容是批准公司第四届董事会、监事会延期换届至公司本次增资获得中国保险监督管理委员会批复之后三个月,同时公司第四届董事会及其专业委员会、监事会的任期亦相应顺延。

    (三)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的72.387%同意对《关于进行董事会换届选举的提案》不予表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804%反对该提案不予表决。

    该议案主要内容是批准《关于进行董事会换届选举的提案》不予表决。

    (四)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的72.387%同意对《关于进行董事会换届选举的提案》不予表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804%反对该提案不予表决。

    该议案主要内容是批准《关于进行董事会换届选举的提案》不予表决。

     

    2017年历次股东大会决议

     

    一、2016年度股东大会决议

    2017426日,安华农业保险股份有限公司2016年度股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    (一)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2016年度董事会工作报告的提案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2016年度董事会工作报告。

    (二)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2016年度监事会工作报告的提案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2016年度监事会工作报告。

    (三)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2016年度工作报告的提案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2016年度工作报告。

    (四)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2016年度决算方案的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2016年度决算方案报告。

    (五)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2016年度利润分配的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2016年度利润分配方案。

    (六)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年度全面预算方案的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度全面预算方案。

    (七)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2016年偿付能力状况回顾与分析报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2016年度偿付能力状况回顾与分析报告。

    (八)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2016年度关联交易情况报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2016年度关联交易情况报告。

    (九)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2016年第四季度偿付能力审计报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2016年第四季度偿付能力审计报告。

    (十)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017-2020年发展规划的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017-2020年发展规划。

    二、2017年第1次临时股东大会

    201758日,安华农业保险股份有限公司20171次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

     ()会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的84.654同意对《关于提请审议公司2016年度董事奖励事项的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的15.346 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2016年度董事奖励事项。

    (二)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的83.458同意对《关于提请审议公司2016年度监事奖励事项的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的16.542 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2016年度监事奖励事项。

    三、2017年第2次临时股东大会

    20171117日,安华农业保险股份有限公司2017年第2次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    (一)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《董事、监事及高级管理人员问责办法》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司《董事、监事及高级管理人员问责办法》。

    (二)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议<公司监事会内部控制监督管理办法>的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司《监事会内部控制监督管理办法》。

    (三)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的35.169同意对《修改公司章程的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的64.831反对该提案表决。

    该议案主要内容是审议修改公司章程部分条款

    四、2017年第3次临时股东大会

    20171220日,安华农业保险股份有限公司2017年第3次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议由出席会议的股东所持表决权的100%通过以下议案:

    (一)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的72.813同意对《关于提请审议续聘信永中和会计师事务所的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的27.187弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准续聘信永中和会计师事务所。

    (二)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的32.983同意对《关于提请审议修改公司章程的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的67.017反对该提案表决。

    该议案主要内容是审议修改公司章程部分条款

     

    2018年历次股东大会决议

     

    一、2018年第1次临时股东大会

    2018130日,安华农业保险股份有限公司2018年第1次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议通过以下议案:

    会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的48.331同意对《关于提请审议修订公司章程的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的45.201反对该提案表决。

    该议案主要内容是审议修改公司章程部分条款

    二、2017年度股东大会决议

    2018425日,安华农业保险股份有限公司2017年度股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议各位股东代表合计持有公司总股份的100%。会议通过以下议案:

    (一)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年度董事会工作报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度董事会工作报告。

    (二)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年度董事尽职报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度董事尽职报告。

    (三)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年度独立董事尽职报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度独立董事尽职报告。

    (四)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196%同意对《关于提请审议公司2017年度监事会工作报告的提案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 %弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度监事会工作报告。

    (五)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196%同意对《关于提请审议公司2017年度监事尽职报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 %弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度监事尽职报告。

    (六)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年度工作报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度工作报告。

    (七)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年度审计报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度审计报告。

    (八)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年度决算报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度决算报告。

    (九)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年度利润分配方案的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度利润分配方案事项。

    (十)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2018年度全面预算报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2018年度预算报告。

    (十一)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196%同意对《关于提请审议公司2017年第四季度偿付能力审计报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 %弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年第四季度偿付能力审计报告。

    (十二)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年偿付能力状况回顾与分析报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度偿付能力状况回顾与分析报告。

    (十三)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年度关联交易情况报告的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度关联交易情况报告。

    三、2018年第2次临时股东大会

    2018530日,安华农业保险股份有限公司2018年第2次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。全部股东代表出席本次会议,各位股东代表合计持有公司总股份的100%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。会议通过以下议案:

    (一)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议公司2017年度董事奖励事项的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.804弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司董事2017年度奖励事项。

    (二)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的77.948同意对《关于提请审议公司2017年度监事奖励事项的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的22.052 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准公司2017年度监事奖事项。

    (三)会议由占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.196同意对《关于提请审议聘任普华永道中天会计师事务所等相关事项的议案》表决,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 20.804 弃权对该提案表决。

    该议案主要内容是批准聘任普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构

    (四)会议由占出席会议所有股东所持表决权股份的63.310同意对《关于提请审议修订公司章程的议案》表决,占出席会议所有股东所持表决权股份的36.690反对该提案表决。

    该议案主要内容是审议修改公司章程部分条款

    四、2018年第3次临时股东大会

    2018914日,安华农业保险股份有限公司2018年第3次临时股东大会以现场方式(视频、分会场形式)在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦16楼会议室召开。出席本次会议的各位股东代表合计持有公司总股份的94.894%。上述符合公司章程规定,会议决议依法有效。

    会议通过了《关于提请审议内蒙古分公司在深度扶贫旗县开展捐赠项目的议案》,其中占出席会议所有股东所持有效表决权83.458%的股份同意,占出席会议所有股东所持有效表决权16.542%的股份弃权。

    该议案主要内容是同意在内蒙古深度扶贫旗县开展捐赠项目,2018年捐赠资金合计142.5万元。

     

     

     

     

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